揭“五行金币”传销案-首要策划者占据海外遥控指挥

揭“五行金币”传销案:首要策划者占据海外遥控指挥
  ●全案共捕获违法嫌疑人52名,冻住账号593个,涉案金额17亿元。到现在,先后有10名违法嫌疑人被判处有期徒刑,并处罚金。此案主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年,并处罚金一千万零五千元  ●此案是2018年公安部发布的全国十大涉众型经济违法典型案子之一,是建国以来郴州市公安机关侦办的涉案人员最多、涉案地域最广、涉案金额最大、侦办难度最高、侦办效果最好的一同涉众型经济违法案子  ●办案民警很多选用走访调查、了解排查、盯梢蹲守等传统的侦办办法,查清了五行币传销安排的人员安排架构,一同运用多种新式作战渠道和软件为专案侦办作业服务,有用查清了人员架构、资金流向等关键性信息  传销安排内部分工合作,安排严正,展开会员规划巨大,触及全国34个省、市、自治区,仅5个月就在全国张狂展开会员40多万人。全案共捕获违法嫌疑人52名,冻住账号593个,涉案金额17亿元。到现在,先后有10名违法嫌疑人被判处有期徒刑,并处罚金。此案主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年,并处罚金一千万零五千元。  湖南省公安厅今日举行新闻发布会,通报了部督“五行币”安排、领导传销活动案侦破概况。  据悉,此案是2018年公安部发布的全国十大涉众型经济违法典型案子之一,是建国以来郴州市公安机关侦办的涉案人员最多、涉案地域最广、涉案金额最大、侦办难度最高、侦办效果最好的一同涉众型经济违法案子。此案的成功侦破,得到了中心政法委、公安部、省、市各级领导的充分肯定,被评为湖南省公安机关侦办严重经济违法案子一级精品案子。  传销团伙安排严正 遥控指挥张狂扩展  据郴州市副市长、公安局局长张军介绍,以宋密秋为首的违法团伙于2013年创立“云数贸”传销安排,因被全国多地公安机关冲击处理,宋密秋偷渡逃往泰国,后被泰国警方捕获并判刑入狱。宋密秋在泰国监狱服刑期间,仍遥控指挥其在国内的团伙骨干成员继续展开五化联盟、云讯通、建业联盟等10多个传销下级安排。  2016年12月,宋密秋在泰国出狱后,伙同他人规划了新的“五行币”传销办法,并要求其他传销分支安排悉数推行“五行币”传销办法。“五行币”在推行过程中未开网,会员注册不经过网上注册,仍是依托原“云数贸”传销安排人员集体根底层层展开下线会员,并由引荐人手艺记载会员个人信息或许将会员引荐联系层层上报,按引荐联系摆放会员之间上下层级联系。  “五行币”传销安排是按照“Y、S、M”等级的办法来展开会员,其间Y级会员入会费是500元,S级会员入会费是2500元,M级会员入会费是5000元,要求主推M级会员,以双轨制办法展开会员,拉人头入会。  展开会员能够有两项收益:一是现金收益。这个安排规则每展开一名M级会员给引荐会员10%的直推奖(500元),给M等级的会员赠送一枚10克的有张健(即宋密秋)头像的五行留念金币;展开200名会员的团队给团队长奖赏人民币1万元,给团队奖赏人民币15万元的“宝马奖”,再由团队长按下级会员的成绩分发给会员,到达展开会员层层返利的意图;展开5000名会员的团队长或许在推行“五行币”活动中有严重贡献的上层办理、作业人员给予1公斤黄金的“金砖奖”(实际操作大多是奖赏人民币20万元)。  二是虚拟钱银收益。展开会员按照双轨制摆放,许诺入会会员在“五行币”网开网后按照会员等级(会费数目)装备数字钱银,数字钱银能够有静态收益和动态收益,静态收益是跟着会员展开总量添加,数字钱银随之增值,每添加50万交易量(展开100名M级会员)就增值10%。经过五次增值后,数字钱银即能够到公司兑换成为电子钱银,之后能够在网上交易,兑换为现金。动态收益即展开会员便有对碰奖25%的电子币,按照双轨制,层层对碰,无限代替;一同规则每个会员每天对碰奖不超越5000元电子币。电子币在开网后,能够在网上交易实现成为现金。  为强化办理,宋密秋对“五行币”传销安排施行分部分化办理,把整个“五行币”传销安排分为市场推行团队、金币出产制造团队、财政团队、宣扬讲师团队、后台技能团队、法律顾问团队六大团队,其间的市场推行团队以大团队带小团队的办法进行层层办理。  据办案民警介绍,此传销团伙安排成员分工清晰,以宋密秋为最高层领导者、创立者、决策者,下一级由杨某华和李某志担任“金币”制造及收取会员费,其间与宋密秋约定好每枚金币的结算成本价3090元,除掉会员的奖赏提成,每展开一名M级会员宋密秋获利610元。由崔某平、刘某圣、李某担任国内“五行币”的市场推行,三人系“五行币”市场推行团队的办理层,全国30多个省、市、自治区算计展开成立了103个团队。为了夸张宣扬,宋密秋还从“云数贸”会员中特意选择谈锋较好的会员张某峰担任宣扬讲师团团长,由其担任宣扬讲师团队的组成。宋密秋的女友郑某慧(马来西亚人)和张某等人与杨某华、李某志每天经过微信,将收到的会员费和赠送的金币数量进行对账,另按照宋密秋的指挥和授意按照层级次序构成上下层级联系。  多个警种组成作战 大幅提高侦办效能  2017年6月5日,公安部、湖南省公安厅将“五行币”安排、领导传销活动案指定由郴州市公安局侦办。同一天,湖南省公安厅成立了专案指挥部。6月6日,郴州市公安局成立了专案作业专班,由副市长、市公安局党委书记、局长张军担任指挥长,从经侦支队、网技支队、巡特警支队、各县(市、区)公安(分)局抽调民警100多人组成专案组,全力展开案子侦办作业。张军对专案侦办作业提出清晰要求:坚决执行部、厅的决议,必须将此案办成铁案。  为了敏捷翻开案子突破口,专案组民警知难而进,从各侦办实战部分抽调100多名警力先后奔赴北京、上海、广东、内蒙古、吉林、山东、四川、重庆、浙江、海南、湖北、广东、福建等30个省、市、自治区展开抓捕和调查取证作业,行程算计3万多公里,一举捕获违法团伙成员52人,其间核心成员10人,骨干分子42人,查封、冻住、扣押涉案财物达2.5亿元,扣押很多涉案传销道具五行金币算计397枚(每枚分量10克)、金砖8块(算计分量2000克)、金表2块、金元宝358个(每个重约5克)、黄金胸针3枚、其他黄金物饰品25个,扣押很多涉案电脑、手机、银行卡等。首要违法嫌疑人的被捕以及相关资金、物品的抄获,让专案组敏捷把握了案子自动权,为此案成功侦破奠定了坚实的根底。  因为“五行币”传销安排屡次被国内多地公安机关冲击处理,具有极强的反侦办才能。为了利诱侦办,躲避冲击,这个传销安排采纳了一系列的非常规办法:首要,“五行币”传销安排首要策划者宋密秋一向占据海外,经过建立跨地域、多层次的网络传销安排系统,遥控指挥施行传销活动;其次,在拟定传销办法时,把传销传统的拉人头收取费用的办法,规划成生意“五行金币”的假象,骗得参与者投入资金参加会员;再次,扔掉传统传销运用网站和网络渠道挂号会员的办法,改为运用微信等新式渠道展开会员,并用引荐人手艺记载会员个人信息和会员引荐联系掩盖传销层级联系。其违法办法更为荫蔽、传达速度更为敏捷、传达规模更为广泛。  面临违法份子设置的重重障碍,专案指挥部屡次布置研判案情,结合案情,改动侦办思路,结实建立法律认识、运营认识、信息认识、依据认识,改动传统“简略涣散”的做法,采纳“自动、全面侦控”的战法,不断破解案子在侦办过程中遇到的难题。专案组经过外调取证、资金查控、电子依据搜集研判等办法,结合审问、司法审计等传统的侦办办法,查清了整个“五行币”传销网络的违法安排系统和违法事实。  因为此案的复杂性、特殊性,单靠现代化技能办法或传统的侦办办法明显行不通。为此,办案民警很多选用走访调查、了解排查、盯梢蹲守等传统的侦办办法,查清了“五行币”传销安排的人员安排架构,一同运用多种新式作战渠道和软件为专案侦办作业服务,有用查清了人员架构、资金流向等关键性信息。经过传统办法和新式办法相结合的办法,有用整合了侦办资源,极大地提高了侦办效能。在两年多的侦办办案过程中,专案组民警行程3万多公里,查询银行账户5000多个,问询证人近千人次,搜集各类依据资料装订卷宗400多本,为案子的成功侦破发挥了决议性效果。(记者阮占江)